Ministerstvo financí USA a úřad OCC uložily 13. října Bank of America pokutu zhruba 1,21 miliardy dolarů za úmyslné porušení zákona o bankovním tajemství, neplnění požadavků na program proti praní peněz a nepodávání povinných hlášení o podezřelých transakcích. Podíl OCC ve výši 750 milionů dolarů je největší pokuta v historii tohoto úřadu a celková částka je třetí nejvyšší pokutou ministerstva financí vůbec.
Regulátoři uvedli, že banka včas neohlásila podezřelé transakce za více než 5 miliard dolarů, z toho přes miliardu spojenou s riziky pro národní bezpečnost a dalšími prioritními riziky nezákonného financování. Banka se také dopustila 475 zjevných porušení sankčních programů týkajících se Ruska, Běloruska, Íránu, Barmy a Somálska i programů proti narkotikům a terorismu.
Bank of America uvedla, že boj s finanční kriminalitou bere vážně, investovala miliardy dolarů do technologií i tisíce zaměstnanců a hodlá dokončit práci, kterou po ní regulátoři žádají. Výsledky za třetí čtvrtletí zveřejní ve středu.